| La UIF es un organismo que tiene como objetivo investigar los casos de lavado de dinero que se produzcan en la Republica Argentina. Opera con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de La Nación.
Entre sus competencias se destaca la de analizar,
tratar y transmitir la información obtenida de operaciones
de carácter sospechoso, a los efectos de prevenir e
impedir el lavado de activos provenientes del tráfico
de estupefacientes, tráfico de armas, prostitución infantil,
asociación ilícita, fraude o estafa.
|
