Autoridades y Organización
Justicia
Asuntos Registrales
Seguridad Interior
Derechos Humanos
Polìtica Criminal
Control de Trafico Ilícito de Estupefacientes
Asuntos Penitenciarios
Compras y Contrataciones
Oficina Anticorrupción
Unidad de Información Financiera
GAFI-GAFISUD-LAVEX Representación
Unidad Amia
INADI
Registro de Audiencias
Personal Contratado
institucional
prensa
guia de derivaciones
biblioteca digital
DEPENDENCIAS
// lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
// +
// DOCUMENTOS DE INTERES
inicio
Contacto
Enlaces de interés
Documentos de Interés
Legislación Argentina
Ley 25.246 Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Modificación al Código Penal. Unidad de Información Financiera.
Ley 26.087
Ley 26.268
Proyecto PEN. Mensaje 1913. 20.12.06
Proyecto PEN-Mensaje 1913. 20.12.06 ENGLISH VERSION
Proyecto PEN (ENG)
Sesión Ordinaria Senado. 06.06.07
Sesión Ordinaria Diputados. 13.06.07
Decreto 1225-2007
DECREE 1225 + NATIONAL AGENDA ALA-CFT- ENGLISH VERSION
Documentos de Naciones Unidas
Convención NU sobre delicuencia organizada Palermo 2000
Convencion de las Naciones Unidas de 2000
Convencion de las Naciones Unidas de 1988
Resolución 1267 NU
Res. 1540 2004
Res. 1373 NU
Estrategia global contra terrorismo
GAFI
40 Recomendaciones LA
9 Recomendaciones Especiales FT
Evaluación mutua de Argentina 2004
|
Subir
|
Sarmiento 329 | C1041AAG Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina
Teléfonos:
4328-3015
al
4328-3019
| Fax:
4328-6148
Términos de Uso
|
Ayuda
| Copyright © 2008 MJS y DDHH.
Todos los derechos reservados.